Детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт щодо дев’яти учасників злочинної групи, які створили повний цикл підпільного тютюнового бізнесу та заробили десятки мільйонів гривень.

На чолі тіньового бізнесу стояв 29-річний організатор, який розробив чітку схему та розподілив обов’язки між спільниками. Масштаби вражають: на Тернопільщині ділки засадили тютюном 11 гектарів землі. Зібрану сировину сушили, подрібнювали та відправляли до Одеси, де в кустарних умовах фасували та готували до продажу.

Збут сировини та готової продукції був налагоджений через спеціально створені інтернет-магазини з доставкою поштою по всій Україні, а також через продавців на одеських ринках «Новий» та «Київський». Лише через мережу онлайн-продажів зловмисники виручили понад 35,7 млн гривень, які надалі успішно легалізовували.

Діяльність тютюнового синдикату припинили детективи ТУ БЕБ в Одеській області, провівши 23 обшуки. У результаті спецоперації вилучено понад 9,1 тонни тютюну, обладнання для переробки та виготовлення цигарок, автівки, готівку та документацію загальною вартістю понад 13 млн грн.

Зараз справа вже перебуває в суді. Усім дев’ятьом фігурантам інкримінують незаконні операції з підакцизними товарами, а шістьом з них — ще й відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі шістьох ключових учасників схеми тримають під вартою з правом внесення застави.