За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру в організації схеми незаконного ввезення 14 автомобілів з країн Європейського Союзу на територію України. Зловмисники діяли під виглядом гуманітарної допомоги, надаючи завідомо неправдиву інформацію державним органам для уникнення сплати податків (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 222 КК України).

Слідством встановлено, що мешканець Львівщини протягом 2023 року організував незаконний бізнес з продажу автомобілів у Тернопільській, Львівській та Хмельницькій областях. Для безперешкодного ввезення транспортних засобів через Львівську митницю він та його спільники з Тернопільщини та Хмельниччини подавали підроблені листи від благодійних організацій. У цих документах зазначалося, що автомобілі будуть передані військовим частинам Збройних Сил України.

Проте, насправді ввезені автівки не потрапляли до військових, а продавалися через популярні інтернет-платформи «Auto.ria» та «Olx.ua» за цінами від 2 500 до 7 500 доларів США. Таким чином, до державного бюджету не було сплачено понад 3 мільйони гривень мита, акцизного податку та податку на додану вартість.

Правоохоронці викрили шахрайську схему на території Тернопільської області під час чергової спроби продажу автомобіля.

У рамках розслідування було проведено 8 обшуків за місцями проживання підозрюваних. За результатами слідчих дій вилучено оригінали та копії документів, сім-картки, носії інформації, банківські картки, блокноти з чорновими записами, що підтверджують незаконну діяльність групи.

Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в області.